أمر مكتب المدعي العام في دوسلدورف الشرطة الألمانية بمداهمة 62 منزلاً وشركة. تم تنفيذ العملية في نوردراين ويستفالن وبادن فورتمبيرغ وهيس وهامبورغ وبرلين ، وتم التحقيق مع العديد من محلات الذهب وشركات تحويل الأموال. وورد أن العملية أسفرت عن القبض على 6 من أصل 27 مشتبهاً بهم يعملون في عصابة إجرامية دولية.

وألقي القبض على زعيم العصابة الذي كان يتاجر بالمعادن في دويسبورغ، وتم تنفيذ جزء من العملية في هولندا. وأفادت الأنباء أن العصابة حولت ما لا يقل عن 200 مليون يورو من الأموال إلى تركيا من خلال نظام "مشابه" لـ "الوسطاء". استهدفت الشرطة على وجه التحديد أولئك الذين تمكنوا من الوصول إلى الأموال خلال المداهمات، وبالتالي تم الاستيلاء على أجهزة الكمبيوتر والوثائق.

ويخضع نظام الحوالة، الذي تستخدمه المنظمات الإرهابية لتنظيم "القاعدة" و"داعش" بكثافة، للمراقبة الأمريكية من قبل قوات الأمن الدولية لبعض الوقت. هذه الممارسة، المحظورة يتم قبولها في ألمانيا أيضاً، وبدأت الحملة على نطاق واسع بعد أن قررت الولايات المتحدة تحويل الأموال إلى شركتين تركيتين.

اتخذت وزارة الخزانة الأمريكية إجراءات ضد الشركات التابعة لإسماعيل وأحمد بيالتون الذين يعملون مع عصابات داعش وشركة سحلول للصرافة وشركة السلطان لتحويل الأموال.

وقال مسؤولون أمريكيون إنهم حددوا شركة بيالتون التابعة لمكتب مراقبة الإسكان الأجنبي (OFAC) في سوريا وتركيا والبلدان المضطربة وأوروبا وقدموا دعماً قوياً لداعش في المسائل المالية واللوجستية. ووفقاً لأبحاث وكالة فرات للأنباء ANF ، يمكن أيضاً تحويل الأموال من ألمانيا إلى شركة السلطان لتحويل الأموال في الكويت.

كان نظام الحوالة، التي تتبعه وحدات أمنية في ألمانيا ووزارة الخزانة الأمريكية واستخدمته شركات تركية وعربية، على جدول الأعمال بعد الهجوم على تشارلي إبدو. وقتل كل من سعيد وشريف كواشي، 12 شخصاً في هجوم 7 كانون الثاني 2015 في مداهمتهم لمبنى مجلة تشارلي إيبدو، وكان ثمانية منهم صحفيين.

وبدورها أكدت وحدات أمريكية وبريطانية أنه تم إرسال 20 ألف دولار من خلال نظام 'الحوالة' إلى شريف كواشي 'الحوالة' قبل الهجوم. كانت عصابات داعش تنفق أموالها أيضاً على الهجمات الإرهابية من خلال النظام لأنهم كانوا يسجلون بسرعة وبعيداً عن متناول اليد. هذا النظام خارج النظام المالي العالمي يستمد اسمه من الكلمة العربية "الحوالة". حيث يقوم الوسيط في هذا النظام، بإبلاغ شريكه في بلد آخر تلقاه، ويعطي نفس المعدل لأولئك الذين يجب عليهم الدفع.

وأرسلت عصابات داعش الأموال إلى قادتها في العراق وسوريا من سامسون من خلال نظام "الحوالة". وذكرت مجلة الإيكونوميست في عددها الذي نشر في شباط أن داعش قد أرسل الأموال من العراق وسوريا إلى تركيا قبل انتهاء "الخلافة". وتم الإبلاغ عن أن أموال داعش التي بلغت 400 مليون دولار في المجلة ذاتها، وأن معظم هذه الأموال تم شراء الذهب به في تركيا.